L'entraide pénale internationale constitue, pour les magistrats confrontés à la criminalité moderne et pour les avocats spécialisés en matière pénale, à la fois un mode d'investigation incontournable dans un nombre croissant d'enquêtes et une source de difficultés. Mal maîtrisée, elle sera à l'origine de retards souvent préjudiciables dans ces investigations et y laissera subsister des zones d'ombre, pouvant tantôt mener à l'échec de la procédure, tantôt à sa finalisation dans des conditions imparfaites (absence ou mainlevée de saisies d'avoirs patrimoniaux qui auraient été susceptibles de permettre l'indemnisation de victimes, défaut de collecte d'éléments de preuve, clôture de l'enquête dans un temps incompatible avec l'obligation de juger dans un délai raisonnable.). L'ambition des auteurs est de tenter, à travers leur expérience en cette matière, de mettre en évidence l'existence de cadres juridiques essentiellement internationaux, de nature à faciliter les relations avec les autorités judiciaires dans leurs États respectifs, dans le contexte de telles demandes d'entraide internationale. Dans la mesure où il se veut pratique, ce manuel tendra surtout à rappeler quels instruments sont en vigueur et à exposer leur mise en ouvre, y compris au regard du droit national des parties, dans le cadre de demandes actives et passives d'entraide internationale.

L'entraide pénale internationale en Suisse, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg

La matière des saisies et des confiscations a connu, depuis le début des années 1990, des développements importants dont l'objectif a été d'élargir les possibilités de saisir et de confisquer les profits tirés du crime. Lorsque le mobile principal des auteurs d'une infraction est de réaliser des gains illicites, ces mesures apparaissent comme particulièrement pertinentes et permettent tantôt l'application de sanctions dissuasives, tantôt la protection de la société, ou encore une meilleure indemnisation des victimes. Cette évolution, au départ de la summa divisio entre la mesure provisoire, la saisie, et la peine, la confiscation, a souvent été le résultat d'impulsions données par des autorités internationales. Depuis une vingtaine d'années, de nombreux traités et instruments internationaux destinés à servir l'entraide judiciaire internationale ont été adoptés dans différentes enceintes internationales : le but est bien ici de faciliter l'appréhension des actifs illicites tant en amont qu'en aval de la condamnation. Mais au fil des nouvelles réglementations, la matière ne s'est pas seulement enrichie de nouvelles règles ; elle s'est aussi fortement complexifiée. Appliquées en Belgique ou dans les relations internationales, ces méthodes d'enquête et ces sanctions, ne sont pas, pour la plupart, réservées par la loi aux dossiers relatifs à des infractions dites « financières », de sorte que tout praticien du droit pénal est supposé pouvoir les appliquer à l'occasion des affaires qu'il traite quotidiennement. L'approche choisie par les auteurs de cet ouvrage se veut dès lors elle-même pratique, afin de fournir à chacun, magistrat, avocat, enquêteur, les outils de base qui devraient lui permettre de mener à bien cette tâche.

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