Fraude et évasion fiscales : état des lieux et moyens de lutte
L'avocat face au blanchiment d'argent - Prévention et sanctions, guide des bonnes pratiques
Publié par Francis Lefebvre, le 21 mars 2012
239 pages
Résumé
L'ouvrage définit tout d'abord le risque d'exposition au blanchiment de l'avocat, autant d'un point de vue juridique que criminologique. Il décrit ensuite les processus de répression pour le client impliqué dans des activités illégales, mais aussi pour l'avocat utilisé lors de tels agissements. La deuxième partie analyse en profondeur : - les obligations de votre profession, dans le cadre du dispositif européen et de sa transposition en France, à la lumière des toutes nouvelles préconisations du Conseil national des barreaux, - les principes à suivre pour se prémunir du risque d'implication, - les procédures à appliquer en cas de suspicion de blanchiment.
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